Основатель криптовалютной биржи BTC-E осуждён на 5 лет за отмывание $4 млрд.
7 декабря гражданин РФ Александр Винник был приговорён в Париже к 5 годам лишения свободы. Его обвиняют в отмывании $4-9 млрд, взломе криптовалютной биржи Mt.Gox, а также создании и использовании вируса-вымогателя Locky.
Суд счёл доказанным только обвинение в отмывании денег. В 2017 Винника заочно осудили в США – там ему дали 55 лет за отмывание $4 млрд и требуют у Франции экстрадировать его. По версии обвинения, отмытые деньги частично принадлежали хакерам-взломщикам, частично – наркобизнесу.
Отмывание денег происходило с 2011 года, то есть с самого основания BTC-E. По запросу США Александр Винник был задержан в Греции в 2017 году. Пока он сидел в греческом СИЗО, на него совершили покушение – попытались отравить. В начале 2020 он был экстрадирован во Францию.
Также Винник сам написал заявление в российскую полицию – в надежде быть экстрадированным в Россию он признался в хищении ₽750 млн. Всего же в 2014 году хакеры похитили с биржи Mt.Gox 850 тыс. биткоинов (около $500 млн по курсу на момент похищения), из которых около 306 тыс. биткоинов было выведено в связанные с BTC-е электронные кошельки и отмыты через биржу. Как и средства, полученные вирусом-вымогателем Locky.
Винник неоднократно бывал госпитализирован, пока сидел в СИЗО – однажды он голодал 100 дней, протестуя против длительного содержания под стражей и угрозы экстрадиции в США.
Обвинение он называет происками американских спецслужб и даже отрицает, что являлся основателем и руководителем BTC-E. Якобы он был лишь оператором сайта – делал чисто техническую работу и консультировал клиентов, получая €10 тысяч евро в месяц.
Жил он и правда скромно, судя по его фото в соцсетях. Однако летом 2020 полиция Новой Зеландии заморозила $90 млн на счетах компании Canton Business Corporation – и утверждает, что все эти деньги принадлежат Виннику.
Он отбыл в СИЗО 3.5 года, поэтому сидеть во Франции ему осталось на более 1.5 лет. За это время будет решено, куда Винник отправится дальше – либо в США, где его ждёт по сути пожизненный срок, либо в Россию, где у него за это время умерла жена и осталось двое детей.