СЕО компании BASH Bitcoin ATMs обвинён в отмывании денег

По версии следствия главный исполнительный директор BASH Bitcoin ATMs Брэннен Мехаффи (Brannen Mehaffey), отмывал деньги, полученные в криптовалюте, через собственные биткоин-банкоматы, LocalBitcoins.com и лично, используя наличные деньги. Правоохранители уверены – как минимум в одном случае директор знал, что отмывает "грязные" деньги из даркнета.

Министерство юстиции США обнародовало обвинительный акт, в котором содержится семь эпизодов отмывания денег и один эпизод «структурирования финансовых транзакций» с целью скрыть факт отмывания.

Биткоин-банкоматы компании были расставлены по всему Техасу в более чем 20 местах, таких как фирмы по ремонту компьютеров, вейп-шопы и стриптиз-клубы. Они получали от этого небольшой пассивный доход.

Также Мехаффи предлагал услуги по обмену биткоинов на Craigslist и LocalBitcoins.com. Согласно обвинительному заключению, его листинги предписывали пользователям не сообщать больше информации, чем необходимо. «То, что вы делаете с биткоинами, – это ваше дело, а не моё. Пожалуйста, не говорите, как вы их используете».

В период с января 2018 года по март 2020 года Мехаффи перевел более 4 миллионов долларов через банковские счета, которые он контролировал. Неясно, сколько денег поступило от схемы отмывания денег.

В итоге к Мехаффи обратились федеральные агенты под прикрытием и предложили провести сделку на 21000 долларов за наличные, ясно сообщив, что средства получены незаконным путём. Мехаффи дал понять, что не пропустил эту информацию мимо ушей, однако всё равно провёл сделку, после чего его арестовали.

В обвинительном заключении перечислены семь отдельных встреч между Мехаффи и федеральными правоохранительными органами, в которых Мехаффи обменял свои наличные на биткоины.

Кроме того, Мехаффи разбивал крупные транзакции на несколько мелких, чтобы они не привлекали внимание контролирующих органов. Обвинение считает доказанным девять таких эпизодов, каждый на сумму в десятки тысяч долларов.

Компания фактически закрыта – банкоматы изъяты и счета заморожены.