Вендор Dream Market Кэтрин Стакей признала свою вину

Женщина из Вудленд-Хиллз (США) призналась, что продавала наркотики в даркнете через несколько торговых площадок, в том числе на Dream Market и Nightmare Market. Под ее контролем находились аккаунты вендоров, среди которых известные «RaisedByAppeals», «Diablow» и «CaliCartel».

27-летняя Кэтрин Стакей из Вудленд-Хиллз признала себя виновной в распространении контролируемых веществ: героина, кокаина и метамфетамина.

В общей сложности она управляла 8 аккаунтами "разных" продавцов:

• Diablow;
• Raiseappeals;
• RaisedByDiablow
• CaliCartel;
• Playground;
• GaminoCrimeFamily;
• DopeQueen;
• BuxomBrunette.

Целевая группа по незаконной цифровой экономике Северной Калифорнии (NCIDE) вычислила Стакей и ее сообщников после нескольких так называемых «тайных покупок». Во многих случаях большая часть идентифицирующей информации поступает из анализа, проведенного в Службе почтовой инспекции США.

Вместо своего собственного адреса дилер отправляла посылки с обратным адресом, связанным местных компаний.

Тайные покупки начались в 2018 году и закончились в мае 2019 года. Следователи совершили первую сделку 15 октября 2018 года, когда приобрели два грамма кокаина у CaliCartel на Dream Market. 22 октября они получили 2,9 грамма «белого порошкообразного вещества, которое показало положительный результат на кокаин».

Каким-то образом через изучение обратного адреса следователи установили связь с Encidia, интернет-провайдером почтовых услуг. Счет принадлежал Габриэлю Альве, одному из сообщников Стакей. Учетная запись Альвы в Encidia привела к обнаружению пяти учетных записей в Почтовой службе США (USPS) на его имя.

10 января 2019 года следователи заказали 3,5 грамма героина у «RaiseAppeals» на Dream Market. 11 января следователи, проводившие слежку за резиденцией Альвы, заметили, что Стакей и Альва вышли из его дома вместе и поехали в местное почтовое отделение. В почтовом отделении они бросили 42 посылки в ящик для исходящей почты.

Адрес на одном из пакетов соответствовал адресу, который следователь дал RaiseAppeals после размещения заказа на 3,5 грамма героина. Сотрудники почтового отделения рассказали, что пара почти ежедневно приходила на почту, чтобы отправить очередную партию конвертов.

Следователи продолжали делать тайные покупки, проводя наблюдение за Стакей и ее сообщниками. Они получили ордер на просмотр учетной записи Gmail Альвы.

Прочитав переписку Стакей и Альвы на Gmail, следователи получили ордер на изучение их учетных записей Venmo. 1 марта 2019 года следователи получили записи о транзакциях Venmo для обеих учетных записей.

Следователи продолжали заказывать небольшое количество психоактивных веществ в магазинах Стакей на Dream Market и следили за ее домом. Когда Dream Market объявил о закрытии, Стакей открыла магазины с похожими названиями на других торговых площадках.

16 мая 2020 года федеральные власти арестовали Стакей и ее сообщников. Во время обыска, который последовал за арестом Стакей, следователи обнаружили в ее доме более 23 килограммов метамфетамина, 1,9 килограмма героина и 2,7 килограмма кокаина.

Дилер признала себя виновной 14 июля 2020 года. Окружной судья США Джон А. Мендес назначил слушание по делу на 20 октября 2020 года.