LocalBitcoins считает, что объём торгов, связанных с даркнетом, упал на площадке на 70%
LocalBitcoins утверждает, что связанные с даркнетом транзакции на платформе упали на 70% после принятия в сентябре 2019 года нормативных актов об AML и KYC.
LocalBitcoins, крупная криптовалютная биржа (P2P), предположительно сумела значительно сократить объём криминальных средств на своей платформе в 2020 году.
Транзакции с рынков даркнета в период с сентября 2019 года по май 2020 года сократились более чем на 70%, заявляет LocalBitcoins.
Юкка Бломберг, директор по маркетингу в LocalBitcoins, считает, что снижение объёма «дакнет-денег» происходит в ответ на правила по борьбе с отмыванием денег и политикой «знай своего клиента» (KYC), принятыми платформой в сентябре 2019 года.
Расчёты основаны на анализе цепочки блоков крупной криптоаналитической фирмой Elliptic, а также на собственных «инструментах кластеризации» LocalBitcoins.
70-процентное падение транзакций, связанных с даркнетом, может показаться незначительным, так как в LocalBitcoin в 2019 году произошло значительное снижение количества торгуемых биткойнов (BTC) в целом. Объёмы недельных торгов биткоинами на бирже упали с почти 14 000 биткойнов в январе 2019 года до примерно 4 000 BTC в январе 2020 года, по данным Coin Dance.
Тем не менее, в период с сентября 2019 года по май 2020 года на LocalBitcoins объёмы торговли BTC снизились лишь на 20% по сравнению со средним значением 5000 BTC до 4000 BTC в недельной торговле.
Однако такие рассуждения не имеют глубокого смысла, поскольку объём торгов напрямую зависит от курса биткоина. В середине января 2019 года 1 БТС стоил 3700$, а спустя год, в середине января 2020 - уже 8200$. То есть разница - 2,2 раза. Это означает, что если бы в январе 2020 торговалось 8 800 биткоинов в неделю, это было бы равным показателем с январём 2019 (в пересчёте на фиатную валюту).
Также далеко не факт, что объём сократился - возможно, даркнет-пользователи стали активнее заметать следы, обращаясь к миксерам.
По словам Бломберга, наряду с очевидным прогрессом в борьбе с незаконными транзакциями на его платформе, LocalBitcoins демонстрирует некоторое повышение производительности. «Глядя на последние 2-3 месяца, мы уже видим здоровую тенденцию роста, которая наблюдается во всех регионах, что ещё раз указывает на широкий спрос», - добавил исполнительный директор.
LocalBitcoins заявили, что регистрации новых клиентов выросли более чем на 50% с начала 2020 года - с примерно 4000 новых ежедневных регистраций до более чем 6000. «Быстро растущее число новых клиентов, естественно, является признаком здорового спроса и большого будущего потенциала для LocalBitcoins», - отметил Бломберг.
Однако некоторые криптоаналитики утверждают, что LocalBitcoins способствует большому количеству незаконных финансовых транзакций и является основным местом для незаконных транзакций.
Согласно недавнему отчету CipherTrace, LocalBitcoins получил более 99% криминальных средств среди финских бирж в первые пять месяцев 2020 года. Также сообщается, что на финских биржах самая высокая доля криминальных BTC третий год пордяд, а именно 12% всех BTC, поступающих непосредственно из преступных источников.
Ранее, в 2020 году, компания IntSights выпустила еще один отчет, в котором утверждается, что P2P-платформы, такие как LocalBitcoins, способствуют отмыванию денег. Стартап выяснил, что такие незаконные действия часто связаны с отсутствием нормативных актов.
Как финская компания, LocalBitcoins работает только с финскими властями в отношении правил криптовалюты, сказал Бломберг. В прошлом году LocalBitcoins заявил, что Финляндия активно работает над новым законодательством, вносящим поправки в закон о борьбе с отмыванием денег в соответствии с правилами ЕС о противодействии отмыванию денег.